¿Qué es un acta de sesión del consejo de administración?

Un Acta de sesión del Consejo de Administración es un documento formal diseñado para registrar y documentar las decisiones y deliberaciones llevadas a cabo durante una reunión del  Consejo de Administración de una Sociedad Limitada o Anónima.

Este documento sirve como un registro oficial de las discusiones, resoluciones y acciones tomadas durante la sesión del consejo.

¿Cuándo usar esta acta?

Este acta se utiliza tanto en reuniones tanto universales como no universales del Consejo de Administración, para dejar constancia de todos los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la sociedad.

Contenido esencial

• Fecha y el lugar de la reunión;
• Si se trata de una reunión universal o no
• Texto íntegro de la convocatoria en el caso de las reuniones del consejo no universales, o el orden del día en el caso de las universales;
• Lista de los/as consejeros/as asistentes (presentes y, en su caso, representados/as);
• Resumen de los asuntos debatidos;
• Contenido de los acuerdos adoptados;
• Indicación del resultado de las votaciones y de la mayoría con la que los acuerdos fueron, en su caso, adoptados.

Contenido opcional

• Cualesquiera otros acuerdos adoptados por el consejo de administración
• La posibilidad de indicar si hay algún o algunos consejeros que no asisten a pesar de haber sido debidamente notificados

Información necesaria

Una vez redactada y transcrita, el acta deberá ser firmada por el/la secretario/a del consejo de administración, con el visto bueno del presidente del consejo y, posteriormente, se deberá incluir en el libro de actas del consejo.

Los consejeros podrán impugnar los acuerdos del consejo de administración en el plazo de treinta días desde su adopción.

Igualmente, podrán impugnar tales acuerdos los socios  que representen al menos un uno por ciento del capital social, en el plazo de treinta días desde que tuvieren conocimiento de los mismos y siempre que no hubiere transcurrido un año desde su adopción.

Ley aplicable

El acta de la reunión del consejo de administración de una sociedad limitada se rige por el Título VI, sobre «La administración de la sociedad», y en concreto, su Capítulo VI sobre el Consejo de Administración del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), y artículos 97 a 99 del Reglamento del Registro Mercantil (aprobado por el Real Decreto 1784/1996).

Conceptos relacionados

• Convocatoria del Consejo de Administración
• Estatutos de una Sociedad Limitada
• ¿Qué es el órgano de administración en una sociedad?
• Sociedad limitada
• Acta de Junta General
• Estatutos de una Sociedad Limitada con Consejo de Administración
• Carta de dimisión como administrador de una Sociedad Anónima o Limitada Profesional

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