Modelo de Acta de Junta General de Accionistas Descargable

¿Qué es un Acta de Junta General de Accionistas?

Un Acta de Junta General es un documento que registra las circunstancias ocurridas en la reunión de una Junta General, independientemente de cómo se haya convocado. El acta refleja cómo se constituyó la Junta General, quiénes asistieron a la reunión y qué asuntos se sometieron a votación, dentro del marco de sus facultades según la Ley de Sociedades de Capital.

Una Junta General de Accionistas consiste en la reunión del capital social de una sociedad (representado por los accionistas) para la toma de una serie de decisiones establecidas legal o estatutariamente.

¿Cuándo se usa un Acta de Junta General de Accionistas?

La Junta General puede ser, a su vez, de varios tipos. Esta Acta contempla la forma de ser ordinaria y universal:

• Ordinaria

Las empresas tienen la obligación de reunirse en Junta General, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio social, y aprobar en acta, al menos, los siguientes acuerdos:

• • Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior.
  • Aplicación del resultado (beneficio o pérdida) del ejercicio anterior.
  • Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad.

Además de estos asuntos, en la Junta General Ordinaria pueden tratarse cualesquiera otros asuntos competencia de la junta y que hayan sido incluidos en el orden del día de la convocatoria; o todos los asuntos que determinen los socios en el momento de celebración de la junta si esta es universal.

• Universal

Es una alternativa simplificada a las convocadas.Tiene la misma validez que una Junta Convocada, pero no requieren de convocatoria formal ni de los procedimientos formales asociados. Para que se considere válidamente constituida una Junta Universal:

1. 1. Presencia total del capital social: Todos los socios deben estar presentes o debidamente representados.
   2. Conformidad unánime: Todos los socios deben estar de acuerdo en constituirse como Junta Universal para tratar asuntos específicos previamente acordados.

Esta Acta aplica solo a las Sociedades Anónimas que cuentan con varios socios. En el caso de que se busque un acta para sociedades unipersonales, en LexDoka contamos con el Acta de decisiones del socio o accionista único.

Es caso de que se quiera un documento destinado a los miembros del Consejo de Administración de una sociedad limitada o anónima que deseen redactar el acta en la que se recojan las decisiones adoptadas por la reunión del consejo de administración, en LexDoka contamos con el Acta de sesión del Consejo de Administración. Además, si se busca convocar la próxima junta del consejo de administración, contamos con una Convocatoria del Consejo de Administración.

Partes esenciales de un Acta de Junta General de Accionistas

• Tipo de Junta General: ordinaria y universal.
• Fecha y lugar de la reunión: celebrada de manera presencial y en el domicilio social.
• Hora de comienzo y finalización de la reunión.
• Nombramiento de Presidente/a y Secretario/a.
• Orden del día.
• Lista de asistentes de accionistas presentes y su firma.
• Resumen de los asuntos debatidos y contenido de los acuerdos adoptados.
• Indicación del resultados de las votaciones, con indicación si los decisiones se tomaron por unanimidad o mayoría.
• Aprobación del Acta: realizada por la propia junta al final de la reunión.
• Firma del Presidente/a, Secretario/a.

Cláusulas clave de un Acta de Junta General de Accionistas que debes entender

Acuerdos adoptados

Esta cláusula es fundamental porque recoge las decisiones tomadas por la Junta General de Accionistas, como la aprobación de cuentas anuales, la distribución de beneficios o cualquier modificación estatutaria. Su correcta redacción garantiza la transparencia y la validez legal de los acuerdos, permitiendo su ejecución sin inconvenientes.

Resultados de las votaciones

Registrar el número de votos a favor, en contra y las abstenciones es clave para verificar si los acuerdos fueron adoptados por la mayoría requerida. Esta cláusula asegura la legalidad del proceso de toma de decisiones y previene futuras impugnaciones por parte de los accionistas.

Preguntas frecuentes de un Acta de Junta General de Accionistas

¿Se debe registrar el acta en el Registro Mercantil?

Es muy importante que el Acta esté correctamente redactada ya que será necesario llevarla al Notario y firmarse en documento público para aquellos acuerdos que obligatoriamente se tengan que inscribir en el Registro Mercantil de la provincia correspondiente (como por ejemplo, la aprobación de cuentas anuales).

¿Cuánto tiempo debe conservarse el acta?

Debe guardarse indefinidamente en el libro de actas de la sociedad, ya que puede ser requerida para auditorías o procesos legales.

¿Qué ventajas ofrece LexDoka frente a Word para hacer esta acta?

Si bien el modelo de Word cumple con lo esencial, LexDoka ofrece una solución más avanzada y automatizada para generar actas de Juntas Generales de Accionistas, minimizando errores.

Características	Descripción	LexDoka	Word
Las Partes	El modelo está diseñado para adaptarse tanto a personas físicas como jurídicas. Al seleccionar la opción correspondiente, el documento se ajustará automáticamente para reflejar los términos, detalles y requisitos legales específicos para cada caso.	✅	❌
Cláusulas opcionales predefinidas	Disponemos de un conjunto de cláusulas opcionales, redactadas y listas para completar con los detalles específicos de tu documento. Estas cláusulas están diseñadas para adaptarse fácilmente a tus necesidades, permitiéndote personalizarlas simplemente añadiendo la información relevante en cada caso.	✅	❌
Solicitud automática de datos de terceros	Permite solicitar automáticamente los datos faltantes de la otra parte, que se integran directamente en la plantilla.	✅	❌
Validación del contenido y reducción de errores	Responde preguntas basadas en contexto con un click para que el documento se escriba automáticamente, minimizando errores humanos y asegurando precisión.	✅	❌
Firma en el momento de forma segura	Al generar este documento, tienes la opción de firmarlo directamente, sin necesidad de imprimirlo ni escanearlo.	✅	❌

Otras funcionalidades en el modelo de LexDoka:

• Adaptabilidad al tipo de Junta General: La plantilla de acta de junta general en LexDoka contempla las posibilidades y se adapta automáticamente a si es:
  – Universal
  – No Universal
  – Ordinaria: Se celebra dentro de los seis primeros meses del ejercicio social para aprobar la gestión social, cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio anterior, además de otros asuntos incluidos en el orden del día o acordados por los socios.
  – Extraordinaria: Se celebra en cualquier otro momento y se convoca para tratar asuntos como modificaciones de los estatutos sociales o la gestión del órgano de administración.
• Forma de Celebración de la Junta: La plantilla de LexDoka permite especificar si la junta se celebra de forma presencial o telemática, adaptándose a los requisitos legales.

¿Por qué elegir LexDoka?

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Tu acta, 100% personalizada con LexDoka.
✔ Compatible con Junta General Ordinaria o Extraordinaria.
✔ Compatible con Junta General Universal o No Universal.
✔ Compatible con administradores únicos, solidarios o en consejo.
✔ Validación automática para evitar errores.
✔ Firma electrónica directa y envío instantáneo.

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