¿Qué es un acta de sesión del consejo de administración?
Un Acta de sesión del Consejo de Administración es un documento formal diseñado para registrar y documentar las decisiones y deliberaciones llevadas a cabo durante una reunión del Consejo de Administración de una Sociedad Limitada o Anónima.
Este documento sirve como un registro oficial de las discusiones, resoluciones y acciones tomadas durante la sesión del consejo.
¿Cuándo usar esta acta?
Este acta se utiliza para reuniones universales del Consejo de Administración, para dejar constancia de todos los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la sociedad.
Contenido esencial
- Fecha y el lugar de la reunión;
- Adaptado para una reunión universal;
- Orden del día;
- Lista de los/as consejeros/as asistentes;
- Resumen de los asuntos debatidos;
- Contenido de los acuerdos adoptados;
- Indicación del resultado de las votaciones y de la mayoría con la que los acuerdos fueron, en su caso, adoptados.
Información necesaria
Una vez redactada y transcrita, el acta deberá ser firmada por el/la secretario/a del consejo de administración, con el visto bueno del presidente del consejo y, posteriormente, se deberá incluir en el libro de actas del consejo.
Los consejeros podrán impugnar los acuerdos del consejo de administración en el plazo de treinta días desde su adopción.
Igualmente, podrán impugnar tales acuerdos los socios que representen al menos un uno por ciento del capital social, en el plazo de treinta días desde que tuvieren conocimiento de los mismos y siempre que no hubiere transcurrido un año desde su adopción.
Ley aplicable
El acta de la reunión del consejo de administración se rige por el Título VI, sobre «La administración de la sociedad», y en concreto, su Capítulo VI sobre el Consejo de Administración del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), y artículos 97 a 99 del Reglamento del Registro Mercantil (aprobado por el Real Decreto 1784/1996).
Conceptos relacionados
- Convocatoria del Consejo de Administración
- Estatutos de una Sociedad Limitada
- ¿Qué es el órgano de administración en una sociedad?
- Sociedad limitada
- Acta de Junta General
- Estatutos de una Sociedad Limitada con Consejo de Administración
- Carta de dimisión como administrador de una Sociedad Anónima o Limitada Profesional
¿Qué ventajas ofrece LexDoka frente a Word para hacer este acta?
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– Reunión Universal – Reunión no Universal La plantilla de Word no contempla ambas posibilidades ni se adapta automáticamente. ✅ |
La plantilla de Word no contempla ambas posibilidades ni se adapta automáticamente. Sólo está adaptada a la reunión universal.
❌ |
| Cláusula que contempla consejeros que no asisten | ✅ | ❌ |
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No hay validación automática. Es fácil olvidar actualizar algún dato, lo que puede generar inconsistencias.
❌ |
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